REQUISITOS PARA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT

En el entorno empresarial actual, las empresas obligadas a implementar un Sistema de Gestión de Riesgos por las diferentes Superintendencias –ya sea en sectores transporte, comerciales, salud o vigilancia–, la figura del Oficial de Cumplimiento no es solo un requisito, sino que se constituye en la primera línea de defensa contra los riesgos del lavado de activos, financiación del terrorismo, el soborno transnacional y otras actividades ilícitas que pueden dañar gravemente la reputación y las finanzas de una compañía.

La importancia del Oficial de Cumplimiento radica en su capacidad para diseñar, implementar y supervisar la efectividad de las políticas y procedimientos internos destinados a mitigar los riesgos inherentes a la actividad empresarial, fomentar una cultura de ética y transparencia en toda la organización y realizar el envío de los reportes exigidos ante las Superintedencias respectivas y la UIAF.

Algunos requisitos para ejercer como oficial de cumplimiento dependen de la Superintendecia que vigile a la empresa, entre esos tenemos:

Superintendencia	Transporte	Seguridad privada	Salud	Sociedades
Nombre del sistema	SARLAFT	SARLAFT 2.0	SARLAFT	SAGRILAFT
Título requerido	Técnico, tecnólogo o profesional Curos UIAF + Diplomado	Profesional con conocimientos en administración de riesgos (especialización o diplomados)	Diplomados riesgos LA/FT, o especialización en riesgos o 4 años de experiencia. Cursos UIAF.	Profesional con conocimientos en administración de riesgos (especialización o diplomados)
Cantidad de horas mínimas del diplomado	90 horas	No refiere	90 horas	No refiere
Experiencia mínima requerida	6 meses	6 meses	No refiere	6 meses
Observaciones	No pertenecer a la administración u órganos sociales o revisoría fiscal	No pertenecer a la administración u órganos sociales o revisoría fiscal	Depender directamente del órgano dirección. No pertenecer al máximo órgano social o de control. Ser empleado DIRECTO de la entidad	No pertenecer a la administración u órganos sociales o revisoría fiscal
Normatividad	res. 2328 de 2025	C.E 20240000245	C.E 009 de 2016	C.E 100-000016_de_2020

En Ctprint Asesores ofrecemos el servicio de implementación y de oficial de cumplimiento presencial para Pasto, Ipiales, Tuquerres y el Norte de Nariño, somos una empresa nariñense. 

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